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連雲港一股民炒股遇到假平台賠掉200萬美金

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原標題:假平台作惡,200萬美金打水漂

連雲港一股民炒股遇到假平台賠掉200萬美金

  警方抓捕現場。

  被“微信好友”拉進炒股平台,聽“金牌分析師”“股神”授課,炒股信心大漲,嘗到甜頭后加大資金投入,最終品嘗自己釀下的苦果。這是連雲港市一男子參與網上炒股被騙的結局。近日,連雲港警方通報這起特大跨境平台網絡詐騙案,抓獲43名嫌疑人,連帶破獲外省市詐騙案件100余起,涉案金額達2000余萬元。

  股民“炒股”賠掉200萬美金

  去年11月中旬,家住連雲港市的路先生,接到“檸檬草”(微信名)加好友的微信提示,因為不認識也沒在意。后來發現對方一個勁地提示想加他為好友,路先生也就點擊了“同意”。成為微信好友后,“檸檬草”極為熱情,連連發送一些財經信息及炒股經驗等內容。他將路先生拉入一個炒股群,通過微信群直播間的方式教路先生炒股。觀看了幾次股票操作視頻直播后,路先生對炒股經驗豐富的“檸檬草”逐漸信任,最終他被“檸檬草”引導到“金匯國際”平台炒股。起初,路先生幾次試探性地將少許資金投入平台,結果在“檸檬草”的指點下賺到了錢。嘗到甜頭的路先生對“檸檬草”深信不疑,並且為了讓其對自己今后炒股多費心,還微信轉賬2萬元給他作為獎勵。“檸檬草”信誓旦旦地說,隻要買下他指定的股票必贏無疑,並以此誘導路先生加注資金。路先生先后共計投入200萬美金(折合人民幣約1400萬),最后“檸檬草”說目前股市不好,路先生賬戶內的資金基本賠光。

  發現情況不對勁的路先生,於今年1月11日向警方報案。

  警方揭開詐騙團伙真面目

  接到報案后,連雲港市公安局高度重視,立即組織警力進行偵破。網安部門圍繞“檸檬草”、“茜然心語”、“駿”等虛擬身份開展研判,迅速查找到嫌疑人的詐騙活動微信群,那個群裡除了受害人都是詐騙團伙成員。通過對掌握的作案虛擬身份落地反查,確認該團伙的犯罪窩點位於中緬邊境的緬甸果敢地區。同時,民警還查明嫌疑人“檸檬草”、“茜然心語”為同一人,真實身份為汪某強。

  經進一步偵查,民警發現該詐騙團伙窩點除了在緬甸的果敢地區外,在江蘇常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪據點。其中技術團隊在杭州,以“金匯國際”網站及APP為依托,對受害人實施詐騙。

  該團伙將在台州開辦的真實股票配資平台內的炒股人員情況推送給專門實施詐騙的團隊,故而能夠精准獲取受害人的各種信息,且聘用真實的炒股專家開展授課,網站展示數據與真實股票指數基本保持一致,增強受害人對平台的信任。團伙成員扮演講師引誘受害人買入其推薦的股票,具有較高的迷惑性。受害人一旦將錢投入,該詐騙團伙迅速通過第三方支付平台將錢轉入嫌疑人私人賬戶,然后以大盤動蕩、股價下跌為由將受害人平台賬號內的金錢洗空,造成投資失敗假象。

  辦案民警經工作,發現該詐騙團伙分工明確,包括頂層操縱核心成員、實施引誘投資鍵盤手詐騙團隊5個、網站以及APP技術維護團隊1個。核心成員以江蘇宿遷沭陽籍人員周某某等人為主,負責與運維“金匯國際”網站及APP的技術團隊頭目程某某聯系,並操控、管理下屬的5個鍵盤手詐騙團隊人員,運作位於緬甸與中國邊境、江蘇常州、浙江台州的詐騙窩點。5個詐騙團隊分別由趙某、梅某、毛某某、姚某、譚某某等人帶領,招募鍵盤手、仿造微信號、推廣網站吸引受害者,而后利用平台及微信實施詐騙。專案組通過信息流資金流綜合研判及使用合成偵查手段,查明了該詐騙團伙的運作模式、組織架構及整個犯罪過程,並形成証據鏈,為全面收網奠定堅實基礎。

  43名犯罪嫌疑人落網

  該詐騙團伙的主要犯罪窩點位於緬甸果敢老街,由於該地區的特殊性,出境打擊難度較大。專案組決定將抓捕時間定在犯罪團伙成員回家過節這個時機,對嫌疑人進行收網。1月17日,連雲港市60余名民警分成6個抓捕組,分別奔赴江蘇常州,浙江台州、杭州,重慶渝北,山東棗庄5個城市,在當地警方配合下,於1月18日夜實施抓捕,當場抓獲詐騙團伙骨干成員19名。同時採取上網追逃、規勸投案等措施,又抓獲犯罪嫌疑人24名。至此,連雲港警方共抓獲犯罪嫌疑人43名,同時破獲外省市詐騙案件100余起,涉案金額2000余萬元。(張凌飛 譚曉平 梁杰)


(責編:唐璐璐、張鑫)

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