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[黄金配资]湖湘贷案进展:法人等2人被逮捕高管等须退赃

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2月27日,长沙市公安局发布通报,疫情期间,持续加大对长沙博澳出资处理有限公司(“湖湘财富”/“湖湘贷”P2P网贷渠道)涉嫌非法吸收大众存款案的侦查力度,2020年2月21日,经长沙市芙蓉区人民检察院批准,长沙市公安局芙蓉分局依法对违法嫌疑人涂某国、王某石执行逮捕。公安机关现已依法查封涉案房产3套,冻结多个涉案账户,并将继续追查涉案财物及资金。   依据通报,公安机关已延聘专业司法审计公司对长沙博澳出资处理有限公司的运营成本、佣金提成、资金流向等状况进行审计;公安机关正全力收集其他涉案人员的违法依据,并将依法进行冲击处理。 公安机关劝诫本案不合法吸存行为人(含公司高管、部门主管、营销人员等),自本布告发布之日起,务必将在长沙博澳出资处理有限公司或涉案相关公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等不合法所得及时退缴至指定账户:810000167771000001(开户银行:长沙银行五一支行,开户名:长沙市芙蓉区冲击和处置不合法集资作业领导小组办公室),并注明“退缴赃物人”,退缴赃物前可到长沙市公安局芙蓉分局经侦大队“11.29”专案组挂号核实退缴赃物金额。对于涉案人员活跃合作查询、主动退赃退赔、真挚认罪悔罪的,能够依法从轻处分;其间情节细微的,能够革除处分;情节明显细微、危害不大的,不作为违法处理。到2020年04月30日拒不退缴赃物的,公安机关将依法追究相应法律责任;   公安机关敦促本案中尚未还清欠款的相关告贷企业及个人,依法履行还款责任并及时偿还涉案资金,并将相关款项退还至指定账户:810000167771000001(开户银行:长沙银行五一支行,开户名:长沙市芙蓉区冲击和处置不合法集资作业领导小组办公室),并注明“还款人名字和告贷用处”,还款前请将告贷合同、银行收款记录等凭据送交至长沙市公安局芙蓉分局经侦大队“11.29”专案组;   通报指出,因受疫情影响,现将本案集资参加人信息挂号时间延长至2020年05月20日。   据金融虎了解,上一年10月16日,湖南金融局对外发布布告称,湖南整治名单内纳入行政核对的24家网贷组织P2P事务均不契合“一方法三个指引”有关规定,全部予以撤销。布告还提及,湖南省其他展开P2P事务的组织及外省在湘从事P2P事务的分支组织均未纳入行政核对,对其展开的P2P事务同时予以撤销。湖湘财富正在被撤销名单之中。   2019年10月25日,湖湘财富发布了基本的兑付计划。上一年11月15日,湖湘财富发布调整后的分期兑付计划称,拟分18期兑付,最晚于2021年5月1日前完成兑付。   不过,本年1月20日,依据长沙市公安局布告,2019年10月以来,连续接到很多“湖湘财富”P2P网贷渠道集资参加人报案,2019年11月29日依法对该渠道运营方长沙博澳出资处理有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查,并于2020年1月14日对该公司法定代表人涂某国等违法嫌疑人采取刑事拘留强制措施。   依据布告,为进一步查清案子事实,最大程度减少集资参加人的经济损失,依据处理不合法集资案子相关法律规定,公安机关将对“湖湘财富”P2P网贷渠道的集资参加人状况进行核对挂号。湖南省内其他市州集资参加人请到户籍所在地公安机关经侦大队挂号。外省集资参加人可下载《不合法集资案子集资参加人状况挂号表》填写并签名摁指印后会同其他依据资料同时邮寄至长沙市公安局芙蓉分局经济违法侦查大队。   企查查信息显现,长沙博澳出资处理有限公司成立于2011年8月,注册资本5000万元,法人为涂定国。股东方面,湖南中安资源集团有限公司持股45%,张家界市华瑞国有财物经营处理有限公司持股40%,王成石持股15%。

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